Раскрытие крипто-мошенников: Секретная служба раскрыла холодный кошелек стоимостью $400 млн!

Секретная служба США безмолвно собирала крипто-холодный кошелек, который мог бы вызвать зависть даже у самых опытных держателей биткойнов. Согласно Bloomberg, за последние десять лет агентство захватило почти 400 миллионов долларов цифровых активов, что сделало его одним из крупнейших в мире холодных хранилищ криптовалют.

Аналитика, которая меняет правила.

Глубокие разборы макроэкономики от ТопМоб. Поймите, куда движется рынок, и принимайте решения на шаг впереди.

📈 Читать экспертов

Секретная служба США использует глобальный центр оперативных расследований (GIOC) для отслеживания средств с помощью инструментов открытого доступа, анализа блокчейна и терпения. Аналитик по расследованиям из Секретной службы Джейми Лэм сообщил должностным лицам правоохранительных органов на Бермудах в прошлом месяце, что крипто-сокровище агентства, большая часть которого находится в одном кошельке холодного хранения, является результатом серии расследований мошеннических схем.

Блокчейн разоблачает крипто-мошенничество

Команда Лама использует записи доменов, транзакции блокчейна и ошибки при использовании VPN для идентификации мошенников. В одном случае оплата криптовалюты привела следователей к другому кошельку. Во втором случае кратковременный сбой VPN раскрыл IP-адрес, что помогло агентам воссоздать цифровой след мошенничества.

Во главе криптостратегии Секретной службы стоит Кали Смит, которая руководит командой, обучившей чиновников более чем в 60 странах распознавать преступления финансового характера онлайн.

Агентство сосредоточило внимание на юрисдикциях со слабым надзором или программах, продающих вид на жительство иностранным гражданам. «Иногда после всего лишь недельного обучения они могут сказать: ‘Вау, мы даже не понимали, что это происходит в нашей стране’,» — сказал Смит.

Крипто-мошенничество возглавляет потери

Мошенничества, связанные с криптовалютами, стали основной причиной потерь в интернет-преступлениях США. Американцы сообщили о краже на сумму 9.3 миллиарда долларов в результате криптомошенничества в 2024 году, что составляет более половины от общих потерь (16.6 миллиардов долларов) в интернет-преступности за этот год, согласно данным ФБР.

Между тем, в первой половине 2025 года потери из-за взломов, мошенничеств и эксплойтов составили более $2,47 миллиарда, что почти на 3% больше по сравнению с $2,4 миллиардами, украденными в 2024 году.

Восстановление украденных криптовалют часто зависит от сотрудничества участников отрасли. Coinbase и Tether признали, что помогали в громких случаях, анализируя транзакции и замораживая кошельки. Одним из крупнейших случаев возврата стало $225 миллионов USDt (USDT), связанные с романтическими мошенническими схемами.

Смотрите также

2025-07-06 10:11