Ах, восхитительный мир финансов, где цифры танцуют, как счастливые маленькие дети на залитом солнцем лугу. Но, увы, даже в этом, казалось бы, идиллическом ландшафте, скрываются тени – тени, отбрасываемые ни кем иным, как Binance! Financial Times недавно раскрыл скандал эпических масштабов, показав, что сотни миллионов долларов весело перетекали через счета, размахивающие своими красными флагами, как безумный дирижер на хаотичной симфонии.
Аналитика, которая меняет правила.
Глубокие разборы макроэкономики от ТопМоб. Поймите, куда движется рынок, и принимайте решения на шаг впереди.
📈 Читать экспертовБывший прокурор поднимает бровь (или две).
Согласно уважаемым летописцам Financial Times, существует поистине изобилие счетов, связанных с деятельностью, которая заставила бы даже самого опытного детектива схватиться за голову. Эти счета, с их ужасающими связями с финансированием терроризма и своеобразными привычками входа в систему, продолжали свои игривые пляски даже после того, как Binance пообещала затянуть пояса во время встречи тет-а-тет с властями США в 2023 году.
Среди злоумышленников особенно примечательный аккаунт обработал ошеломляющие $1.7 миллиарда в транзакциях; как очаровательно! Из этой суммы восхитительные $144 миллиона прошли после вежливого соглашения фирмы. Один аккаунт, который мы будем называть «Хамелеон», получил ошеломляющие $177 миллионов в криптовалюте за два года, демонстрируя поведение, которое можно было бы описать как «впечатляющее» по любым стандартам — он менял свои банковские реквизиты 647 раз всего за 14 месяцев! Действительно, рекорд, достойный циркового представления!
Штефан Касселла, бывший федеральный прокурор с тягой к драматизму, прокомментировал: «Это можно квалифицировать как подозрительное. Похоже, кто-то действует как компания по переводу денежных средств». Ах, остроумие юридического ума!
Чтобы добавить ещё один слой интриги, мы узнаём об аккаунте, который переместил 93 миллиона долларов через Binance между 2021 и 2025 годами, причём средства предположительно поступали из сети, которую американские чиновники обвиняют в играх с Ираном и Хезболлой. Можно сказать, лёгкая игра в финансовые пятнашки!
Заявления Binance: Надежное соблюдение нормативных требований (или просто надежные оправдания?)
В повороте, достойном русского романа, в обнародованных документах раскрывается, что все 13 этих красочных аккаунтов получили в общей сложности 29 миллионов долларов в стейбкойне USDT от Tether с аккаунтов, которые были оперативно заморожены Израилем в соответствии с законами о борьбе с терроризмом. Как причудливо! Почти все транзакции исходили из четырех крипто-кошельков, связанных с Тауфиком Аль-Лавом, сирийским джентльменом, который, по-видимому, считал себя финансистом для Хезболлы и поддерживаемых Ираном сил Хуситов. Действительно, амбициозный портфель!
В ответ на эти вызывающие недоумение разоблачения, Binance с большим помпом заявила, что «поддерживает строгий контроль соответствия и нулевую терпимость к незаконной деятельности». Они утверждают, что у них «на месте надёжные системы», что, безусловно, приносит утешение тем, кто любит хорошую сказку.
После своих предыдущих похождений, и Министерство юстиции, и Казначейство назначили независимых наблюдателей в мае 2024 года для контроля за соблюдением Binance требований – это как поставить лису сторожить курятник, но с большим количеством бумажной волокиты. Однако, Financial Times отметила, что многие из этих странных транзакций произошли после начала этого нового надзора. О, ирония!
Джессика Дэвис, бывший сотрудник разведки из Канады, заметила, что «смягченная среда соблюдения нормативных требований» расцвела после помилования президентом Трампом бывшего генерального директора Binance, Чанпэна Чжао (CZ). С лукавым блеском в глазах она остроумно заметила: «Раньше стимулом было: не сажать генерального директора в тюрьму. Да, есть штрафы, но часть проблемы в том, что мы просто говорим о таких огромных деньгах, которые зарабатываются на этих платформах, что даже штраф в миллиард долларов становится довольно бессмысленным». Ах, сладкое, сладкое звучание сарказма!
Пока мы пишем эту историю, собственный токен Binance, BNB, торгуется по скромной цене в $867.42, лишь бледная тень своей былой славы – более чем на 37% ниже своего исторического максимума в $1,369, достигнутого всего в октябре прошлого года. Такова жизнь в мире криптовалют, где состояния взлетают и падают, как плохо приготовленный суфле!
Смотрите также
- Прогноз рынка криптовалюты FIL: будущее FIL
- Золото прогноз
- Акции Интер РАО ЕЭС цена. Прогноз цены Интер РАО ЕЭС
- Прогноз нефти
- Акции РУСАЛ цена. Прогноз цены РУСАЛ
- Серебро прогноз
- Акции Пермэнергосбыт цена. Прогноз цены Пермэнергосбыт
- Акции ГК Самолет цена. Прогноз цены ГК Самолет
- Акт гениальности Трампа: горки хаоса в Конгрессе 💰
- Акции Яковлев цена. Прогноз цены Яковлев
2025-12-23 10:26