Венесуэльский джентльмен, Хорхе Фигейра, сейчас 59 лет, оказался втянутым в паутину американского правосудия, обвиняемый в проведении масштабного балета денежной алхимии — отмывании примерно 1 миллиарда долларов через криптовалюту и сложные ритуалы традиционного банкинга. Власти США, со всей торжественностью похоронной песни, объявили об обвинениях в пятницу.
Аналитика, которая меняет правила.
Глубокие разборы макроэкономики от ТопМоб. Поймите, куда движется рынок, и принимайте решения на шаг впереди.
📈 Читать экспертовОфис окружного прокурора США по Восточному округу Вирджинии, это самое консервативное из учреждений, раскрыл федеральную жалобу, поданную в Александрии, Вирджинии. В ней обвиняется г-н Фигейра в сговоре с целью отмывания денег – преступлении, столь же древнем, как сама торговля, но здесь выраженном в блестящем языке блокчейна и подставных компаний.
История прокуратуры о финансовых колдовских уловках
Судебные документы, написанные с серьёзностью романа XIX века, утверждают, что Фигейра построил лабиринт из банковских счетов, криптобирж, личных кошельков и подставных корпораций для перемещения незаконных средств через границы. Можно было бы подумать, что это современная сказка, если бы не ощутимый запах дыма, исходящий из печи законности. OKX, OP, QUANT, Polkadot, Uniswap, Pi Network, CZ, Bybit, SEC, Tron, ETH, Tether.
Следователи, вооруженные лупами и кофеином, утверждают, что схема полагалась на криптовалюту, чтобы скрыть происхождение денег. Средства, по их словам, преобразовывались в цифровые активы, перебрасывались между кошельками, как в игре «горячая картошка», а затем направлялись поставщикам ликвидности, которые преобразовывали их обратно в доллары США. Эти доллары, в свою очередь, тайно переводились на счета, контролируемые Фигейрой, или отправлялись другим получателям – как в финансовую игру в прятки с законом.
Многоступенчатый процесс, по словам властей, был разработан, чтобы озадачить даже самого проницательного детектива. Настоящая машина Гольдберга в сфере финансов, предназначенная для сокрытия источника средств и заставить правоохранительные органы чесать в затылке, как кошки, гоняющиеся за своим хвостом. 🐱
Ода ФБР цифровым деньгам
ФБР, всегда бдительный страж, обратило свой проницательный взгляд на эту бурю цифровых валют. Они утверждают, что примерно 1 миллиард долларов в криптовалюте прошел через кошельки, связанные с сетью Фигейры — сумма настолько огромна, что могла бы купить небольшую островную нацию… если бы только остров принимал Bitcoin. 🏝️
Следователи утверждают, что средства прошли через десятки переводов, проходя через частных лиц и предприятия на разных континентах. Можно было бы почти восхититься дерзостью выбора таких мест, если бы не весьма неприглядные коннотации «юрисдикций с высоким риском».
Исход в Тенистые Царства
Прокуроры отмечают, что большая часть поступающих средств Фигейры происходила с криптовалютных торговых платформ, в то время как исходящие переводы отправлялись предприятиям и частным лицам в США и за границу. Куда направлялись средства? Настоящая галерея злодеев: Колумбия, Китай, Панама и Мексика — места, где солнце садится на верховенство закона и восходит на возможности. 🌅
В случае признания виновным, Фигейра может провести до 20 лет в федеральной тюрьме — судьба, столь же неизбежная, как приливы, хотя судья может проявить снисхождение, если его тронет поэзия его мольбы. В конце концов, даже у самых строгих судей есть слабость к хорошо рассказанной душераздирающей истории. 😔
Смотрите также
- Акции Магнит цена. Прогноз цены Магнит
- Акции Пермэнергосбыт цена. Прогноз цены Пермэнергосбыт
- Акции Лента цена. Прогноз цены Лента
- Акции РУСАЛ цена. Прогноз цены РУСАЛ
- Золото прогноз
- Акции Таттелеком цена. Прогноз цены Таттелеком
- Серебро прогноз
- Прогноз нефти
- Акции Группа Аренадата цена. Прогноз цены Группа Аренадата
- Курс доллара к юаню в 2026 году: скрытая угроза или шанс разбогатеть?
2026-01-16 19:23